2.95亿存款“失踪”案迎新进展 部分执行款到位！7月22日，科远智慧（002380.SZ）发布公告，更新了2.95亿存款“失踪”案的进展。公告显示，7月21日，科远智慧收到案件执行款2.31亿元，但仍有部分迟延履行金及应由浦发银行南通分行承担的案件诉讼费未到位，公司将继续请求法院强制执行。
此前，科远智慧子公司起诉浦发银行南通分行储蓄存款合同纠纷一案已获得二审胜诉，但在执行环节受阻。此次公告更新了部分执行款的到位情况。值得注意的是，双方的“对抗”并未结束，浦发银行以“财产损害赔偿纠纷”为案由反诉，南京市玄武区人民法院已受理该案。
事件起源于2020年7月至2021年7月间，科远智慧全资子公司南京科远智慧能源投资有限公司陆续在浦发银行南通分行存入3.45亿元的定期存款。2021年11月15日，科远智慧公告其中4000万元存款到期未能赎回，未到期显示被质押状态的金额为2.55亿元，而公司对上述所有质押行为毫不知情。
经科远智慧向浦发银行南通分行问询得知，公司4000万元定期存款于2020年11月10日已作为南通瑞豪国际贸易有限公司开具银行承兑汇票的质押担保，因南通瑞豪未能按时偿债，导致公司4000万元定期存款到期未能及时赎回。之后，其余几笔被质押的存款也陆续到期，公司同样未能收到资金。
涉事三方均否认知情：南通瑞豪股东称公司实际经营者身份成谜，且其前法人已多次被列为失信被执行人；科远智慧坚称未签署任何质押协议，并向警方及原银保监会江苏监管局报案；浦发银行南通分行则于2021年11月15日同步报警，称“配合公安机关调查事实真相”。
天眼查APP显示，南通瑞豪已于2024年8月21日被吊销。2022年至2023年期间，该公司曾因未按规定提交年度报告信息、登记的住所或经营场所无法联系而多次被列入企业经营异常名录。随着案件深入，司法机关认定这是一起“犯罪嫌疑人伪造存款企业印章、冒用名义实施诈骗”的刑事案件。
民事诉讼方面，科远智慧以储蓄合同纠纷起诉浦发银行南通分行。南通市崇川区人民法院于2024年12月31日一审判决浦发银行南通分行返还智慧能投2.95亿元存款本金及逾期利息，诉讼费由银行承担。2025年5月17日，南通市中级人民法院终审维持原判，认定银行未尽到对存款质押的审核义务，需承担全部责任。
尽管科远智慧获得二审胜诉，但双方的“对抗”并未结束。浦发银行南通分行向南京市玄武区人民法院提起诉讼，以“财产损害赔偿纠纷”为案由，指控智慧能投及自然人盛某在存款过程中存在过错，要求连带赔偿银行2.95亿元本金及利息等。浦发银行认为，科远智慧相关人员接受中间人返现4067万元用于账外发放员工奖励，存在重大过失。
法律人士表示，浦发银行此次反诉并不构成重复起诉。上海正策律师事务所魏峻军律师表示，根据最高人民法院《关于适用〈民事诉讼法〉的解释》，适用“一事不再理”的原则，通常从三个方面判断，分别是：诉讼标的、诉讼请求、诉讼当事人。从公告内容看，似乎这个争议符合“一事不再理”的原则，但法院可能认定为不构成重复起诉并立案。
截至目前，科远智慧并未获得全部执行款。7月22日，科远智慧公告称，7月21日，科远智慧收到案件执行款231,255,538.55元，其中，本金209,998,885.83元，期内及逾期利息21,256,652.72元。尚有部分迟延履行金及应由浦发银行南通分行承担的案件诉讼费未执行到位，后续公司将继续请求法院强制执行。
此外，除上述已通过诉讼并执行到位的款项之外，科远智慧目前尚剩余8500万元存款本金及利息未收回，原因系2022年1月科远智慧向法院起诉时该8500万元存款未到期，只就到期未收回的2.1亿元提起诉讼。科远智慧表示，针对该8500万元尚未归还的款项，公司已向江苏省南通市崇川区人民法院提起诉讼。截至7月23日，该诉讼尚在立案过程中。鉴于该诉讼与前述经终审判决的民事诉讼在法律关系、法律事实方面完全一致，公司认为该8500万元剩余款项及利息后续收回的可能性极高。
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